A Polícia Federal deflagrou uma operação que resultou na prisão de um assessor financeiro em Ribeirão Preto, São Paulo, sob a acusação de desviar pelo menos R$ 11 milhões de investimentos de clientes de uma corretora. O caso, que veio à tona após denúncias de diversas vítimas, incluindo um idoso que alega ter perdido as economias de toda a vida, chocou a comunidade financeira local. Frederico Goz Biagi, alvo da Operação Stop Loss, está detido e enfrenta acusações que podem resultar em uma pena de até 37 anos de prisão. A investigação busca agora rastrear o destino dos recursos desviados e apurar a extensão total dos prejuízos causados às vítimas.
O Esquema de Desvio de Investimentos
Como o Suspeito Escolhia as Vítimas e Agia?
As investigações revelaram que Frederico Biagi, atuando em um escritório de assessoria de investimentos desde 2020 e posteriormente como empresário em 2023, selecionava suas vítimas com base em seu poder econômico. Para ganhar a confiança dos investidores, Biagi se valia de sua rede de relacionamentos, chegando a se envolver romanticamente com algumas mulheres, conforme apontam as investigações da Polícia Federal.
Mecanismos de Fraude e Ocultação
Para manter o esquema em funcionamento, o assessor financeiro recorria a diversas fraudes. Ele adulterava documentos, inseria informações falsas nos sistemas da corretora e dificultava o acesso dos clientes aos dados sobre seus investimentos. Pelo menos dez pessoas já prestaram depoimento confirmando que foram vítimas do golpe.
O Fluxo do Dinheiro Desviado
Um dos pontos cruciais da investigação é rastrear o fluxo do dinheiro desviado das contas da corretora até a conta pessoal do suspeito. A Polícia Federal busca determinar se Biagi se aproveitou de alguma brecha operacional no sistema da corretora ou se contou com a colaboração de terceiros para realizar as transferências fraudulentas. A apuração visa identificar se houve falhas nos controles internos da instituição financeira ou conivência de outros envolvidos.
Impacto nas Vítimas e Destino dos Recursos
Perdas Financeiras e Prejuízos
O desvio de investimentos causou um grande impacto financeiro nas vítimas, que perderam quantias significativas de dinheiro. Um idoso alega ter perdido as economias de uma vida inteira, e outros investidores também relatam prejuízos substanciais. Além do impacto financeiro, as vítimas também sofrem com a quebra de confiança e a sensação de terem sido enganadas.
Utilização Indevida dos Recursos
As investigações apontam que Biagi utilizava os recursos dos investidores em proveito próprio, realizando operações de day trade que resultaram na perda dos valores investidos. No entanto, a Polícia Federal ainda investiga se o dinheiro desviado teve outros destinos, inclusive fora do país. O cruzamento de informações obtidas em depoimentos, documentos e dados do celular e computador do investigado será fundamental para rastrear o paradeiro dos recursos financeiros.
Consequências Legais e Próximos Passos
Frederico Biagi está preso preventivamente e deve responder por diversos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo gestão fraudulenta, apropriação de recursos de investidor, manutenção de investidor em erro mediante omissão ou falsidade, fraude à fiscalização com inserção de informações falsas em documentos, inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis e contabilidade paralela. As autoridades continuam a investigar o caso para identificar todos os envolvidos e recuperar os recursos desviados.
FAQ
1. Quais crimes o assessor financeiro pode responder?
Frederico Biagi pode responder por crimes como gestão fraudulenta, apropriação de recursos de investidor, fraude à fiscalização e outros crimes financeiros, com pena total que pode chegar a 37 anos de prisão.
2. Como as vítimas eram escolhidas?
O suspeito selecionava vítimas com base no seu poder econômico e, em alguns casos, estabelecia relacionamentos pessoais para ganhar confiança.
3. Qual o próximo passo da investigação?
A Polícia Federal está rastreando o fluxo do dinheiro desviado para identificar possíveis cúmplices e recuperar os recursos financeiros.
Se você foi vítima de um golpe financeiro, procure um advogado para entender seus direitos e buscar reparação pelos danos sofridos.
Fonte: https://g1.globo.com
