Uma operação da Polícia Federal, denominada Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (18), revelou um esquema de emissão fraudulenta de títulos de crédito por instituições financeiras que operam no Sistema Financeiro Nacional. A ação resultou na prisão de seis indivíduos, sendo quatro preventivamente e dois temporariamente. Entre os detidos está Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
A Justiça determinou o bloqueio de expressivos R$ 12,2 bilhões em contas bancárias ligadas aos investigados. Durante as buscas, as autoridades apreenderam aproximadamente R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo, além de carros de luxo, obras de arte e relógios de alto valor.
A operação, que envolve o cumprimento de sete mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão, abrange diversos estados brasileiros, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e o Distrito Federal.
As investigações, iniciadas em 2024 a partir de uma solicitação do Ministério Público Federal, apontam para a fabricação de carteiras de crédito fraudulentas por uma instituição financeira. Esses títulos de crédito teriam sido transferidos para outro banco e, após análise do Banco Central, substituídos por ativos sem a devida avaliação técnica.
Os envolvidos no esquema podem ser responsabilizados por uma série de crimes, incluindo gestão fraudulenta, gestão temerária e participação em organização criminosa, além de outros crimes previstos na legislação financeira e penal do país. A polícia continua investigando o caso para apurar todos os detalhes do esquema e identificar outros possíveis envolvidos. A operação segue em andamento.
